湖北能源集团股份有限公司 关于副董事长、总经理涂山峰先生辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事辞职情况
湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)于2026 年4 月1 日收到涂山峰先生的书面辞职报告。涂山峰先生因达到法定退休年龄, 申请辞去公司第十届董事会副董事长、董事及总经理职务,其原定任 期至公司第十届董事会届满之日止。辞职后,涂山峰先生不在公司及 控股子公司担任任何职务。
截至本公告披露之日,涂山峰先生持有公司股份73,000 股,占 公司总股本的0.001%。涂山峰先生所持公司股份将严格按照《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行 管理。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关 规定,涂山峰先生的辞职报告自送达公司董事会时即时生效,不存在 未履行完毕的公开承诺,其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法 定最低人数,不会对公司正常经营产生影响。
涂山峰先生在担任公司副董事长、董事及总经理职务期间,勤勉、 忠实地履行了相关职责和义务,公司董事会对涂山峰先生表示衷心的 感谢!
二、备查文件
涂山峰先生《辞职报告》。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2026 年4 月1 日
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